近日，吉林省白山市江源区公安局成功打掉一个为电信诈骗犯罪“洗钱”团伙，抓获团伙成员14人，现场扣押手机33部、电脑5台、银行卡42张、网银盾16个、电话卡20张。

2019年12月25日，江源区居民侯某在手机上被人以带领投资虚拟货币为由骗取现金3000 余元。案发后，江源区公安局党委高度重视，抽调精干警力组成专案组，全力以赴开展案件侦破工作。专案组成员兵分两路赶赴广东深圳、福建泉州两地进行侦查，一举抓获犯罪嫌疑人25人，成功侦破一起特大虚拟货币诈骗案件。

案件侦破后，专案组成员在对案件资金流进行分析时，发现一伙专门负责为电信诈骗、跨境网络赌博等犯罪行为提供“洗钱”的团伙。专案组民警在海量信息中抽丝剥茧，经深度经营研判，最终锁定了该团伙的落脚点。

   专案组民警立即赶赴重庆市，在疫情影响下，克服重重困难，经过10余天的实地走访摸排，最终掌握了该团伙全部人员的活动轨迹。7月3日，专案组兵分三路，开展收网行动，捣毁窝点3处，抓获犯罪嫌疑人14人。

  经查，该团伙于2019年以来，大量非法持有他人银行卡、信用卡和支付宝，非法为他人从事资金支付结算业务，为电信诈骗、跨境网络赌博提供转移资金的工作。该团伙在诈骗分子骗取被害人钱财后，将银行卡的钱分散到多个银行卡上，然后根据诈骗分子的要求提现或者再次转移，从中收取一定佣金。

目前，犯罪嫌疑人对“洗钱”行为供认不讳。江源区公安局对其中参与侯某诈骗案件的7名嫌疑人采取刑事强制措施，另7人因无案件管辖权已移交重庆警方。